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北京圣商教育科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室
3. 会议召开方式:现场、通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 14 日 以电话、电子邮件及传真方式发出
5. 会议主持人:陈晓利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
       会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案
       1. 议案内容: 公司原监事会成员陈晓利因个人原因辞去监事职务,现公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的规定及股东方的提名,同意增补陈晶晶作为公司第三届公告编号:2019-013监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致。
       陈晶晶不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象。
       陈晶晶,女,汉族,1987 年 10 月 19 日出生,中国国籍,无境外永久居留 权,本科学历,2013 年 7 月-2018 年 1 月任北京环亚西奥电梯有限公司总经理助 理,2018 年 4 月 12 日起任圣行(北京)控股有限公司总裁办主任。
       2. 议案表决结果:
       同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       3. 回避表决情况
       本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
       经与会监事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》 特此公告。

 
北京圣商教育科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 25 日
2020/02/11 15:26:39 330 次